أنقرة (زمان التركية) – أفادت هيئة التحقيق في الجرائم المالية في تركيا أن مبلغ كبير من العملات الأجنبية جرى إخراجها من البلاد بفوارق زمنية ثابتة عبر كازينوهات في قبرص الشمالية مشيرة إلى أنها تمكنت من مصادرة مئة مليون دولار.
وفي إطار الفحوصات التي بدأتها هيئة التحقيق في الجرائم المالية تبين إخراج مبلغ كبير من العملات الأجنبية من تركيا بفوارق زمنية محددة عبر العديد من الحسابات البنكية الخاصة بـ13 كازينو و20 شركة فرعية تابعة لها ومدراء 7 كازينوهات في قبرص الشمالية بعدما ثبت وجود تلاعب في حركة الحسابات البنكية.
وتشير المعلومات الواردة إلى مراجعة الحسابات البنكية التي تجري حوالات للخارج عبر كميات محددة وذلك في إطار أعمال هيئة التحقيق في الجرائم المالية لمكافحة الرهان غير القانوني ومنع تهريب عائداتها خارج البلاد.
وكشفت المراجعات عن حركة تدفق أموال كثيفة لا يمكن توثيقها في العديد من الحسابات البنكية التي فُتحت في 7 بنوك تركية باسم 13 كازينو و20 شركة فرعية تابعة لها ومدراء 7 كازينوهات.
وتبين أنه إلى الآن شهدت الحسابات التي تخضع للرقابة حركة تدفق أموال بأكثر من 5 مليارات دولار بينما يتم فحص هذه التعاملات الرجعية.
وعلم أنه تم التوصل إلى هويات الأشخاص الذين يودعون النقود في هذه الحسابات وسيتم إخضاع حساباتهم أيضا للرقابة في إطار التحقيقات.
هذا ويعتقد أن النقود الأجنبية بكميات كبيرة التي يتم إخراجها من تركيا من قبل شخصيات محددة من خلال إيداعها في الحسابات البنكية المشار إليها حُصل عليها من القمار والرهان غير القانوني.
لقراءة الخبر باللغة التركية اضغط على الرابط التالي:
Türkiye’den Kıbrıs’taki kumarhanelere aktarılan 100 milyon dolar el koydu
